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非法买卖(mai)银行卡 害(hai)人害(hai)己祸(huo)无穷

非法买卖银行卡 害人害己祸无穷

  目前(qian)居民个人手中拥有多张银行(xing)卡已不鲜见,银行(xing)卡非法(fa)买卖及交易频繁见诸报端,该(gai)行(xing)为为诈骗、洗钱、偷税(shui)漏税(shui)等(deng)行(xing)为创造了(le)有利(li)条件,社会危(wei)害严重,给自己带(dai)来(lai)巨(ju)大的法(fa)律风险,甚至承(cheng)担刑事(shi)责任。

  一、买卖银行卡的主要违法行为

  目前,买卖银行卡的(de)“来路”和“去向(xiang)”多种多样。如(ru),通过网(wang)上商城、商品(pin)交易平台、博(bo)客、手机短信(xin)等(deng)发(fa)布“广告”信(xin)息,对(dui)银行卡、身份证、网(wang)银U盾(dun)、手机卡、开户(hu)资料等(deng)进行买卖。

  二、买卖银行卡的主要危害

  1.我国(guo)银(yin)行(xing)(xing)卡发行(xing)(xing)采取(qu)实名制,买卖的银(yin)行(xing)(xing)卡可能被用于洗钱、诈骗、逃税、贿赂等非法活动(dong),既扰(rao)乱(luan)正常(chang)的社会秩序,也(ye)将给银(yin)行(xing)(xing)卡实名人(ren)带(dai)来巨(ju)大的法律(lv)风险,甚(shen)至承担刑事责任。

  2.一旦(dan)违法出(chu)售(shou)的银行(xing)(xing)卡出(chu)现(xian)逾期还款等信用问题,最(zui)终都会追(zhui)溯到核心账户,导(dao)致(zhi)银行(xing)(xing)卡实(shi)名人信用受(shou)损,甚至承担连带责任。

  3.银行卡内存(cun)储(chu)了大量个人信息(xi),一旦泄露,存(cun)在个人信息(xi)被不法分子(zi)利用,甚至导(dao)致个人资(zi)金(jin)损失的(de)风险。

  三、持卡人在使用银行卡过程中应注意的主要事项

  1.要妥善保管(guan)好个人(ren)身(shen)份证件、银行卡和网银U盾等(deng)账户存取(qu)工(gong)具(ju),不要出租、出借、出售。要保护好登录账号和密码等(deng)个人(ren)信息,以免(mian)造成经(jing)济损失,承担法律责任。

  2.长(zhang)期不(bu)用的(de)银(yin)行卡,要(yao)及时办(ban)理销(xiao)户手续,并将卡片磁条和芯片毁损,不(bu)要(yao)随(sui)意丢弃。

  3.一旦发(fa)现买卖银行卡(ka)和身(shen)份证的犯罪行为,要及时向公安机(ji)关举报,配合公安机(ji)关或发(fa)卡(ka)银行做好调查取证工作。

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