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【消费(fei)者权益保护教育宣传周】擦亮(liang)双眼(yan) 谨防(fang)诈骗

【消费者权益保护教育宣传周】擦亮双眼 谨防诈骗

  

案例一:

  客(ke)户A,本地农村户口,自称某汽修(xiu)公司职(zhi)工(gong),到银(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)某网点办(ban)理开卡业(ye)务,同时(shi)要(yao)求开通手(shou)机(ji)银(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)、网上银(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)业(ye)务。银(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)工(gong)作人员询(xun)问开户用(yong)途,预计交易(yi)规模时(shi),客(ke)户A闪烁其词,拒(ju)绝回答(da)。在经(jing)办(ban)人员的(de)劝阻下,客(ke)户A告知工(gong)作人员,欲将账户出借给他人使用(yong)。银(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)工(gong)作人员告知客(ke)户出借账户的(de)相关(guan)法律责任、惩(cheng)戒措施及相关(guan)规定,客(ke)户听后(hou)不(bu)再(zai)办(ban)理。

  提示:

  银行账(zhang)(zhang)户(hu)仅限(xian)本(ben)人(ren)使用,任何个人(ren)和组织(zhi)不得(de)出租、出借、出售、购(gou)买账(zhang)(zhang)户(hu)。

  《中(zhong)国人(ren)民银(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)关于进(jin)一(yi)步加强(qiang)支(zhi)(zhi)(zhi)付结算管理(li)防范(fan)电信网络(luo)新(xin)型违法(fa)犯罪(zui)有(you)关事(shi)项的(de)(de)通(tong)知(zhi)》(银(yin)(yin)(yin)(yin)发〔2019〕85 号)中(zhong)明(ming)确规定(ding)(ding):自 2019 年(nian)4月1日起(qi),银(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)和(he)支(zhi)(zhi)(zhi)付机(ji)(ji)构对经(jing)设区的(de)(de)市级(ji)及以上(shang)公(gong)安(an)机(ji)(ji)关认定(ding)(ding)的(de)(de)出租、出借、出售、购买(mai)银(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)账(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)户(hu)(含(han)银(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)卡)或(huo)者(zhe)(zhe)支(zhi)(zhi)(zhi)付账(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)户(hu)的(de)(de)单位和(he)个(ge)人(ren)及相关组(zu)织者(zhe)(zhe),假冒他人(ren)身(shen)份(fen)或(huo)者(zhe)(zhe)虚构代(dai)理(li)关系开(kai)立银(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)账(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)户(hu)或(huo)者(zhe)(zhe)支(zhi)(zhi)(zhi)付账(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)户(hu)的(de)(de)单位和(he)个(ge)人(ren),5年(nian)内暂停(ting)其银(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)账(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)户(hu)非柜(ju)面业(ye)务、支(zhi)(zhi)(zhi)付账(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)户(hu)所有(you)业(ye)务,并(bing)不得为其新(xin)开(kai)立账(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)户(hu)。惩戒(jie)期满(man)后,受(shou)惩戒(jie)的(de)(de)单位和(he)个(ge)人(ren)办理(li)新(xin)开(kai)立账(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)户(hu)业(ye)务的(de)(de),银(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)和(he)支(zhi)(zhi)(zhi)付机(ji)(ji)构应加大(da)审核力度(du)。人(ren)民银(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)将上(shang)述单位和(he)个(ge)人(ren)信息移送金融信用信息基础(chu)数据库并(bing)向社会公(gong)布。

案例二:

  客户B计(ji)划在网上购入价(jia)值4500元的电视(shi)一台,却在淘宝(bao)购物旺旺聊(liao)天工具上收(shou)到(dao)私下(xia)交易,享(xiang)受(shou)优惠(hui)的信息(xi),要求汇(hui)款到(dao)指定(ding)的银行账号(hao),即可(ke)享(xiang)受(shou)1000元优惠(hui)。客户信以为真,前来银行咨询(xun)汇(hui)款业务。银行员(yuan)(yuan)工细心询(xun)问,发现存在诈骗可(ke)能,于是(shi)耐心帮(bang)助(zhu)顾客查阅淘宝(bao)购物整个流程、与淘宝(bao)官方核(he)实(shi)(shi)后,发现确实(shi)(shi)为诈骗行为。随后,银行员(yuan)(yuan)工及时劝阻客户并对其(qi)讲解,避免了客户不必要的损失。

  提(ti)示:

  在网上交易平台购买商品,一(yi)定要(yao)擦亮眼睛、摆(bai)正(zheng)心态、提(ti)高(gao)警惕,要(yao)通过(guo)官(guan)方渠道进行(xing)正(zheng)常交易,不(bu)要(yao)避(bi)开(kai)官(guan)方直接交易。更不(bu)要(yao)轻信促销、中(zhong)奖、话费兑换等信息,可拨打官(guan)方客服电话核(he)实活动(dong)的真实性。

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